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今年以来广西立传销案164起,涉案金额达十多亿元

时间:2017-5-18 9:32:30  作者:网站采编  来源:促销网  查看:27  评论:0
内容摘要:    南国早报记者 彭宁莉    5月16日,南国早报记者从自治区公安厅召开的“打击传销犯罪”集中统一行动新闻发布会上获悉,今年以来全区共立组织、领导传销活动犯罪案件164起,刑事拘留犯罪...

    南国早报记者 彭宁莉

    5月16日,南国早报记者从自治区公安厅召开的“打击传销犯罪”集中统一行动新闻发布会上获悉,今年以来全区共立组织、领导传销活动犯罪案件164起,刑事拘留犯罪嫌疑人689人,成功破获一批传销大案要案,涉案金额达十多亿元。发布会上,警方通报广西2016年打击传销犯罪的四起典型案件,以案说法引导广大群众识破传销谎言,自觉抵制传销

    案例一: 利用“一日游”“看房团”活动洗脑

    涉案金额:约5亿元

    经南宁公安机关查明,自2011年以来,以梁某一、薛某、王某科等人为首的陕西籍传销犯罪团伙,以“资本运作”“连锁销售”为名组织“纯资本运作”传销活动,通过拉人头发展下线,运用“五级三阶制”形成传销网络关系。

    该传销组织对新人实行精神洗脑,对参与人员进行精神控制,不断变换欺骗宣传手段,与不法旅行社、房产中介勾结,利用“一日游”“看房团”活动,在旅游车等场所大肆歪曲宣传“北部湾政策”“投资环境好”等传销理念,实行室内与户外相结合的“一对一”洗脑。

    传销模式为每份额3800元,第二份开始按每份3300元计算,21份额合计6.98万元。案件涉案金额约5亿元,涉案人员多为陕西籍人员。经打击,公安机关共抓获185名传销人员,其中52名为传销组织领导者,案件已依法移送起诉。

    警方提醒:45%的钱被传销老总瓜分

    当前,传销违法犯罪形式多样,传统“拉人头式”传销一般通过电话邀约等方式在亲朋好友之间发展下线,也有的通过交友平台、微信朋友圈、QQ认识“男女朋友”,利用“美色”“利益”诱惑网友,熟识后再骗来广西进行洗脑授课。在洗脑过程中,传销组织歪曲国家政策,将传销说成“国家项目”,把公安机关的打击说成“宏观调控”,其用意只在于继续蛊惑受害人。在传销活动中,45%的钱由传销组织的老总们瓜分,并非他们所说的缴纳税款。

    新型网络传销则利用网络平台发展会员、推销各类“理财产品”,要求投资人购买一定金额的理财产品作为加入会员资格,并以发展下线人数作为返利依据。

    案例二:

    以推广“康葆轻体计划”产品为名传销

    涉案金额:超3000万元

    2016年3月,北海打传部门在北海市某大酒店突袭一传销活动的会场,依法对60名涉传人员进行调查。北海警方查明,自2015年以来,赵某东等人以全盛富德(天津)生物科技有限公司推广“康葆轻体计划”产品为名,在北海以拉人头的方式,每人交纳1.05万元成为分销商,每名分销商发展两人,发展一定人数后获得晋升,并采用不断发展下线的方式进行传销活动。

    该传销组织涉案金额超过3000万元,涉及安徽、河北、河南、黑龙江、江苏等地。经打击,公安机关共抓获35名传销组织领导者,案件已依法移送起诉。

    警方提醒:传销手法万变不离其宗

    传销手法呈现出新的特点,如传销人员交纳申购款、获取返利分红出现了通过第三方支付和现金交易的情况,且不留传销申购单、不开具凭证。有的传销组织为逃避打击,通过网络平台广泛发展下线,将服务器设在境外。一些传销犯罪嫌疑人甚至在家中藏匿大量现金,将非法获利用于购买房产、车辆等高端消费品以此转移赃款。

    但不管传销如何变换手法,其三个特征不会改变:一是收取“入门费”获得资格;二是拉人头发展下线形成上下级层级关系;三是以发展下线数量为依据进行返利。

    案例三:

    双轨制模式发展“中国明明商”传销活动

    涉案金额:1500万余元

    经全州县公安局立案侦查查明,自2013年以来,蒋某元组织人员在全州进行“中国明明商”传销活动。其运行模式呈双轨制,加入者需交纳3990元的入会费获得加入资格,每人发展两名下线后,第一个月可获得分红2000元,第二个月可获得分红500元,第三个月可获得分红1000元。当第三层级新增4名下线后可获得分红5000元,当第四层级新增8名下线后可获得分红8000元,当第五层级新增16名下线后可获得分红1.4万元。

    该案涉案金额1500万余元,涉及广西、河北、山西、河南、天津等地。经过打击,公安机关抓获4名传销组织领导者,案件已依法移送起诉。

    警方提醒:“分钱游戏”终酿悲剧

    警方经调查发现,传销人员把传销称为“行业”,“行业”内口头禅是“早上好”,意思是“早升至老总平台好”,而老总们所分到的钱都是下线人员上交的钱,本质就是一个“分钱游戏”,是由一级又一级发展下线支撑起的“空中楼阁”,背后是无数家庭的妻离子散、家破人亡。

    案例四:

    “皮包公司”以创业投资为幌子发展会员

    涉案金额:5000万余元

    经北海警方立案侦查查明,2015年10月,李某才在北海市注册成立北海南宇众创投资管理有限公司,伙同高某成、陈某利等人,利用拉人头方式发展下线会员。该传销组织以创业投资为幌子,通过老会员发展新会员方式,分3500元、5500元、8500元、1.55万元、3.05万元、15.05万元共6个不同级别交纳投资款,按发展人员的数量及级别,层层返利诱人入会。

    该案涉案金额5000万余元,涉及河北、山东、黑龙江、山西等地。经打击,公安机关抓获20名传销组织领导者,案件已依法移送起诉。

    警方提醒:可从三方面判断传销活动

    如何判断传销?警方提醒可从以下几方面进行判断:从组织方式看,传销组织者承诺给予参加者高额回报,发展他人加入,参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入,以此组成上下线紧密联系的传销网络;从计酬方式看,组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬,或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬,形成传销的“金钱链”;从经营目的看,传销不以销售商品为最终目的,而以发展人员数量,骗取钱财为最终目的。凡符合以上条件的,即为传销违法犯罪活动。


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